La recuperación de activos frente a la corrupción

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

Jaén Vallejo, Manuel
Perrino Pérez, Ángel Luis


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  • Editorial: Dykinson
  • ISBN: 978-84-9085-635-2
  • Páginas: 234
  • Dimensiones: 15 cm x 21 cm
  • Fecha de la edición: January 2016
  • Edición: 1ª ed.
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Resumen del libro

En esta nueva obra, los autores dedican su estudio a diversos aspectos relacionados con la corrupción, uno de los más preocupantes fenómenos criminales, que tanto daño hace al Estado democrático de Derecho, especialmente si tiene lugar en el sector público, pues en tal caso pueden llegar a producirse decisiones políticas condicionadas o motivadas por razones diferentes al interés general, único que debe guiar siempre la actuación de los gestores públicos, afectando así al propio sistema institucional. La corrupción exige una respuesta firme y eficaz, que rechace con toda continencia las prácticas corruptas y permita recuperar la confianza de todos los ciudadanos  en la Administración y los servicios públicos, siendo la recuperación de activos una de las prioridades en la política criminal moderma.

La transparencia, una extraordinaria medida anticorrupción, la implementación de las recomendaciones tanto del Grupo Anticorrupción de la OCDE como del Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que confirma el  compromiso de España frente a la corrupción en el marco de la cooperación internacional, la mejora de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aplicable incluso a partidos políticos, el endurecimiento de las penas previstas para los delitos contra la Administración Pública y del régimen de financiación de los partidos políticos, con previsión incluso de posible responsabilidad penal, la nueva regulación del decomiso y su complemente, el proceso de decomiso autónomo, que permitirá hacer realidad el principio de que el delito nunca compense a su autor y, en fin, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, regulada en el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, permiten confirmar los avances legislativos que, contra la corrupción, se han producido en España en los últimos años.

El libro contiene los siguientes capítulos:

Capítulo I. La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna.

Capítulo II. La recuperación de activos derivados del delito.

Capítulo III. La recuperación de activos en el ámbito internacional.

Capítulo IV. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.


Índice

CAPÍTULO I. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN TEMA CENTRAL DE LA POLÍTICA CRIMINAL MODERNA

1. LA SOCIEDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA CORRUPCIÓN

2.1. La transparencia como antídoto frente a la corrupción. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

2.2. Códigos de buen gobierno corporativo e implementación de códigos éticos y programas de cumplimiento normativo

2.3. La nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

2.4. Blanqueo de capitales. Prevención y persecución del blanqueo de capitales

3. LA JUSTICIA PENAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN

3.1. Corrupción en los negocios: corrupción en el sector privado y corrupción de agente público extranjero en transacciones económicas internacionales (cohecho transnacional)

3.2. Delitos de cohecho pasivo

3.3. Delitos de cohecho activo

3.4. Hipótesis agravadas de delitos de corrupción en los negocios

3.5. La administración desleal del patrimonio ajeno

3.6. Malversación: responsabilidad por la gestión desleal del patrimonio público

3.7. La propuesta de un delito de enriquecimiento ilícito y de ejecución de gasto sin crédito presupuestario

3.8. Endurecimiento de las penas en los delitos contra la Administración  pública

3.9. Responsabilidad penal de los partidos políticos (Ley Orgánica 7/2012) y delito de financiación ilegal de partidos políticos (Ley Orgánica 1/2015)

3.10. Régimen de financiación de partidos políticos (Ley Orgánica 3/2015)

4. TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS CAUSAS CONTRA LA CORRUPCIÓN: AGILIDAD Y EFICIENCIA

4.1. La pieza de responsabilidad civil. Aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias penales en el proceso penal

4.2. La cooperación internacional en la recuperación de activos

4.3. Plazos máximos de instrucción y macrocausas. Modificación de las reglas de conexidad

CAPÍTULO II. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DERIVADOS DEL DELITO

1. DIRECTIVA 2014/42/UE, DE 3 DE ABRIL, SOBRE EL EMBARGO Y EL DECOMISO DE LOS INSTRUMENTOS Y DEL PRODUCTO DEL DELITO EN LA UNIÓN EUROPEA

1.1. Introducción

1.2. Transposición de la Directiva en nuestro ordenamiento jurídico

2. LA NUEVA REGULACIÓN DEL DECOMISO EN EL CÓDIGO PENAL: DECOMISO AMPLIADO; DECOMISO SIN SENTENCIA; Y DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS

2.1. Introducción

2.2. Decomiso ampliado

2.3. Decomiso sin sentencia

2.4. Decomiso de bienes de terceros

2.5. Otros preceptos

3. NUEVO PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO EN LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

3.1. Procedimiento de decomiso autónomo

3.2. La intervención de terceros afectados por el decomiso

CAPÍTULO III. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

1. PERSPECTIVA INTERNACIONAL

2. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA

2.1. Introducción

2.2. Diferentes modelos de «oficina». Análisis de los más representativos

CAPÍTULO IV. LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETO Y NATURALEZA, FINES Y FUNCIONES

2.1. Objeto y Naturaleza

2.2. Fines y funciones

3. ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO

3.1. Estructura

3.2. Procedimiento

4. BENEFICIARIOS

CONCLUSIONES

ANEXO LEGISLATIVO

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